2018 ดัชนีความโปร่งใสทางการเงินโลก * เมืองและประเทศ

Send

ทุกๆสองปีองค์กรเครือข่ายความยุติธรรมด้านภาษีระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจะทำ ดัชนีความโปร่งใสทางการเงิน. เขาประเมินประเทศตามความลับและขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินในต่างประเทศ

เป้าหมายหลักของดัชนีคือการแสดงให้เห็นว่าสวรรค์ภาษีที่เชื่อถือได้ไม่เพียง แต่จะอยู่นอกชายฝั่งบนเกาะที่แปลกใหม่และด้อยพัฒนา แต่ยังมีความเจริญรุ่งเรืองรัฐที่ก้าวหน้า

2018 ดัชนีความลับทางการเงิน

สถานที่	ประเทศ	ค่า FSI	หุ้น	ความลับ	น้ำหนักโลก
1	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	1,589.57	5.01%	76	4.50%
2	สหรัฐอเมริกา	1,298.47	4.09%	60	22.30%
3	หมู่เกาะเคย์แมน	1,267.68	3.99%	72	3.78%
4	ฮ่องกง	1,243.67	3.92%	71	4.16%
5	สิงคโปร์	1,081.98	3.41%	67	4.57%
6	ลักเซมเบิร์ก	975.91	3.07%	58	12.13%
7	ประเทศเยอรมัน	768.95	2.42%	59	5.16%
8	ไต้หวัน	743.37	2.34%	76	0.50%
9	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ)	661.14	2.08%	84	0.14%
10	เสื้อไหมพรม	658.91	2.07%	72	0.52%
11	เลบานอน	644.41	2.03%	72	0.51%
12	ปานามา	625.84	1.97%	77	0.26%
13	ประเทศญี่ปุ่น	623.91	1.96%	60	2.23%
14	เนเธอร์แลนด์	598.80	1.88%	66	0.90%
15	ประเทศไทย	550.59	1.73%	80	0.12%
16	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	502.75	1.58%	69	0.37%
17	บาห์เรน	490.70	1.54%	78	0.11%
18	นิวเจอร์ซีย์	438.21	1.38%	65	0.38%
19	บาฮามาส	429.00	1.35%	84	0.03%
20	เกาะมอลตา	426.31	1.34%	61	0.71%
21	แคนาดา	425.84	1.34%	55	1.74%
22	มาเก๊า	424.91	1.34%	68	0.23%
23	ประเทศอังกฤษ	423.76	1.33%	42	17.36%
24	ประเทศไซปรัส	404.44	1.27%	61	0.54%
25	ฝรั่งเศส	404.17	1.27%	52	2.52%
26	ไอร์แลนด์	387.94	1.22%	51	2.66%
27	ประเทศเคนย่า	378.34	1.19%	80	0.04%
28	ประเทศจีน	372.57	1.17%	60	0.50%
29	รัสเซีย	361.15	1.13%	64	0.26%
30	ไก่งวง	353.88	1.11%	68	0.14%
31	มาเลเซีย (ลาบวน)	335.10	1.05%	72	0.07%
32	อินเดีย	316.62	0.99%	52	1.16%
33	เกาหลีใต้	314.05	0.99%	59	0.35%
34	อิสราเอล	313.55	0.98%	63	0.19%
35	ออสเตรีย	310.41	0.97%	56	0.56%
36	เบอร์มิวดา	281.82	0.88%	73	0.03%
37	ซาอุดิอาราเบีย	278.57	0.87%	70	0.05%
38	ประเทศไลบีเรีย	277.28	0.87%	80	0.01%
39	หมู่เกาะมาร์แชลล์	275.28	0.86%	73	0.03%
40	ฟิลิปปินส์	269.81	0.85%	65	0.09%
41	อิตาลี	254.14	0.80%	49	0.92%
42	ไอล์ออฟแมน	248.68	0.78%	64	0.09%
43	ยูเครน	246.24	0.77%	69	0.04%
44	ออสเตรเลีย	244.35	0.77%	51	0.60%
45	นอร์เวย์	242.84	0.76%	52	0.55%
46	นสไตน์	240.85	0.76%	78	0.01%
47	โรมาเนีย	232.30	0.73%	66	0.05%
48	บาร์เบโดส	230.95	0.72%	74	0.01%
49	มอริเชียส	223.47	0.70%	72	0.02%
50	แอฟริกาใต้	216.43	0.68%	56	0.18%
51	โปแลนด์	215.39	0.67%	57	0.14%
52	สเปน	213.88	0.67%	48	0.76%
53	เบลเยียม	212.96	0.67%	44	1.56%
54	สวีเดน	203.54	0.64%	45	1.01%
55	ลัตเวีย	195.64	0.61%	57	0.11%
56	แองกวิลลา	195.03	0.61%	78	0.00%
57	อินโดนีเซีย	188.78	0.59%	61	0.05%
58	นิวซีแลนด์	178.56	0.56%	56	0.10%
59	คอสตาริกา	168.77	0.53%	69	0.01%
60	ชิลี	168.64	0.53%	62	0.03%
61	เดนมาร์ก	166.11	0.52%	52	0.15%
62	ประเทศปารากวัย	158.52	0.50%	84	0.00%
63	เซนต์. คิตส์และเนวิส	152.54	0.48%	77	0.00%
64	โปรตุเกส (มาเดรา)	151.62	0.47%	55	0.08%
65	เปอร์โตริโก้	151.06	0.47%	77	0.00%
66	วานูอาตู	149.26	0.47%	89	0.00%
67	อุรุกวัย	148.20	0.46%	61	0.02%
68	อารูบา	148.04	0.46%	76	0.00%
69	สาธารณรัฐโดมินิกัน	147.08	0.46%	72	0.00%
70	สาธารณรัฐเช็ก	145.10	0.45%	53	0.09%
71	ฟินแลนด์	142.23	0.44%	53	0.09%
72	ประเทศไอซ์แลนด์	139.69	0.44%	60	0.02%
73	บราซิล	137.99	0.43%	49	0.16%
74	ฮังการี	132.73	0.41%	55	0.05%
75	ประเทศแทนซาเนีย	128.91	0.40%	73	0.00%
76	สโลวะเกีย	127.88	0.40%	55	0.04%
77	เซเชลส์	125.26	0.39%	75	0.00%
78	กัวเตมาลา	123.62	0.39%	73	0.00%
79	โครเอเชีย	119.36	0.37%	59	0.01%
80	กรีซ	118.58	0.37%	58	0.02%
81	ซามัว	115.90	0.36%	78	0.00%
82	เม็กซิโก	107.57	0.33%	54	0.03%
83	ยิบรอลตา	107.44	0.33%	71	0.00%
84	คูราเซา	105.65	0.33%	75	0.00%
85	เวเนซุเอลา	105.03	0.33%	69	0.00%
86	หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา	101.89	0.32%	73	0.00%
87	หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส	98.07	0.30%	77	0.00%
88	โบลิเวีย	94.82	0.29%	80	0.00%
89	บัลแกเรีย	91.38	0.28%	54	0.01%
90	เบลีซ	86.30	0.27%	75	0.00%
91	บรูไน	85.59	0.27%	84	0.00%
92	โมนาโก	82.93	0.26%	78	0.00%
93	เอสโตเนีย	79.46	0.25%	51	0.02%
94	มัลดีฟส์	74.87	0.23%	81	0.00%
95	ประเทศกานา	68.85	0.21%	62	0.00%
96	โดมินิกา	62.02	0.19%	77	0.00%
97	ประเทศลิธัวเนีย	58.74	0.18%	47	0.01%
98	แอนติกาและบาร์บูดา	54.53	0.17%	87	0.00%
99	มอนเตเนโก	52.64	0.16%	63	0.00%
100	หมู่เกาะคุก	44.97	0.14%	75	0.00%
101	เกรเนดา	44.60	0.14%	77	0.00%
102	มาซิโดเนีย	39.76	0.12%	61	0.00%
103	บอตสวานา	39.44	0.12%	69	0.00%
104	สโลวีเนีย	35.32	0.11%	42	0.01%
105	อันดอร์รา	35.05	0.11%	66	0.00%
106	แกมเบีย	34.51	0.10%	77	0.00%
107	ตรินิแดดและโตเบโก	27.86	0.08%	65	0.00%
108	ประเทศนาอูรู	26.32	0.08%	67	0.00%
109	ซานมาริโน	24.31	0.07%	64	0.00%
110	เซนต์. ลูเซีย	21.52	0.06%	78	0.00%
111	เซนต์. Vincent และ grenadines	21.37	0.06%	70	0.00%
112	มอนต์เซอร์รัต	16.53	0.05%	78	0.00%

นอกจากนี้สิบอันดับแรกยังรวมถึงประเทศที่รัฐบาลพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้เสียภาษี ... ในประเทศอื่น ๆ

นี่คือสิ่งที่เป็น 10 ประเทศที่มีความลับทางการเงินสูงสุด

10. เกาะเกิร์นซี

ดัชนีความลับทางการเงินของเกิร์นซีย์ - เกาะที่มีประชากร 60,000 คนเพิ่มขึ้น 7 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับระดับก่อนหน้านี้ คิดเป็น 0.5% ของการค้าโลกในบริการทางการเงินนอกชายฝั่ง

จากการที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นอกชายฝั่งของภาคการเงินมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการให้บริการทางสถิติของเกิร์นซีพบว่า 21% ของแรงงานอยู่ในภาคการเงินและประมาณ 40% ของมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ในภาคเดียวกัน

กล่าวโดยสรุปแล้วรัฐบาล“ ด่านเก็บภาษี” สนับสนุนมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการเข้าถึงข้อมูลองค์กรที่สำคัญสาธารณะเกิร์นซีย์กลายเป็น "อาณาเขตแห่งความเงียบงัน"

9. ยูเออี (ดูไบ)

ดูไบเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของตะวันออกกลาง สถานะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกระแสการเงินจากภูมิภาคที่อุดมด้วยน้ำมันและยังอธิบายโดยบทบาททางประวัติศาสตร์ของดูไบในฐานะที่เป็นประตูการค้าที่สะดวกสบายระหว่างยุโรปและเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ศูนย์การเงินดูไบอธิบายตัวเองในวัสดุทั้งหมดในฐานะ "ศูนย์กลางทางการเงินในเขตภาษีเต็ม" นั่นคือมันไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในขณะเดียวกันคอมไพเลอร์ของการจัดอันดับความลับทางการเงินของปี 2018 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าดูไบเป็นหนึ่งในสวรรค์ภาษีที่ดีที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรีมีอัตราภาษีที่ต่ำและหลายวิธีในการรักษาความลับของธนาคาร

กระแสการเงินส่วนใหญ่ที่ไหลเข้ามาในดูไบมาในรูปของเงินสดหรือทองคำ

8. ไต้หวัน

เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีความโปร่งใสทางการเงินสูงสุด 10 อันดับแรก

การวิเคราะห์รายละเอียดครั้งแรกของไต้หวันในฐานะศูนย์กลางนอกชายฝั่งปรากฏในเดือนกรกฎาคม 2017 เนื่องจากกลุ่มนักวิจัย CORPNET จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม

นักวิจัยพบว่าไต้หวันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับทุนนอกชายฝั่งในโลก ผลการศึกษาครั้งนี้มาจากความประหลาดใจของทีมวิจัยซึ่งระบุว่าการศึกษาก่อนหน้านี้จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศพลาดไต้หวัน และทั้งหมดเป็นเพราะประเทศไม่ได้เข้าร่วมในสถิติ IMF ภายใต้แรงกดดันจากจีน

เกี่ยวกับความสำคัญของไต้หวันในโลกนอกชายฝั่งนักวิจัยกล่าวว่า:“ ไต้หวันมีชื่อเสียงในด้าน บริษัท เทคโนโลยีซึ่งมักจะเป็นเจ้าของ บริษัท จีนผ่านฮ่องกง (33%) และแคริบเบียน (20%) หรือ บริษัท ของตนเองในฮ่องกงผ่านทะเลแคริบเบียน (12%) "

7. เยอรมนี

เยอรมนีมีสัดส่วนมากกว่า 5% ของตลาดโลกสำหรับบริการทางการเงินนอกชายฝั่ง รัฐบาลเยอรมันมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับความลับทางการเงิน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเยอรมนีได้ดำเนินการขั้นตอนสำคัญในการต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

อย่างไรก็ตามหลุมที่ร้ายแรงยังคงอยู่ในกฎหมายของเยอรมันและการใช้กฎเกณฑ์ด้านภาษีและกฎการต่อต้านการฟอกเงินอย่างไม่ระมัดระวังนั้นเป็นภัยคุกคามต่อประสิทธิภาพของการต่อสู้กับผู้หลบเลี่ยงภาษี

ในเวลาเดียวกันรัฐบาลเยอรมันต่อต้านการลงทะเบียนสาธารณะของการเป็นเจ้าของผลประโยชน์และการส่งข้อมูลภาษีโดยอัตโนมัติฝ่ายเดียวไปยังประเทศกำลังพัฒนายืนยันในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

6. ลักเซมเบิร์ก

ราชรัฐลักเซมเบิร์กแห่งลักเซมเบิร์กอยู่ในอันดับที่หกในดัชนีความลับทางการเงินปี 2018 เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดบริการทางการเงินนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่มาก (มากกว่าร้อยละ 12 ของโลก)

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ลักเซมเบิร์กเป็นดาวมรณะของธนาคารลับในยุโรปเนื่องจากมีจุดยืนที่ก้าวร้าวต่อโครงการด้านความโปร่งใสทางการเงินในยุโรป อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 ลักเซมเบิร์กได้เข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน

แม้จะมีการปรับปรุงเหล่านี้ลักเซมเบิร์กยังคงเป็นหนึ่งในโซนนอกชายฝั่งที่สำคัญที่สุดในโลก ขุนนางมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ทุนและธนาคารประมาณ 200 แห่งมากกว่าเมืองใด ๆ ในโลก

5. สิงคโปร์

อดีตอาณานิคมของอังกฤษมีสัดส่วนมากกว่าสี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดโลกสำหรับบริการทางการเงินนอกชายฝั่ง

สิงคโปร์เข้าชิงกับฮ่องกงสำหรับตำแหน่ง "ศูนย์กลางทางการเงินนอกชายฝั่งชั้นนำของเอเชีย" สิงคโปร์ให้บริการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักในขณะที่ฮ่องกงให้บริการในจีนและเอเชียเหนือเป็นหลัก อย่างไรก็ตามนักลงทุนทางการเงินของจีนและเอเชียเหนือหลายคนไม่พอใจกับการควบคุมของจีนในฮ่องกงชอบที่จะรักษาทรัพย์สินของพวกเขาในสิงคโปร์ที่เป็นอิสระมากขึ้น

แม้จะมีจุดสนใจในเอเชียที่ชัดเจนของสิงคโปร์ แต่เงินฝากธนาคารส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

4. ฮ่องกง

เขตการปกครองพิเศษของจีนมีอัตราความลับค่อนข้างสูง (71 จาก 100 ที่เป็นไปได้) และคิดเป็น 4.17% ของตลาดโลกสำหรับบริการทางการเงินนอกชายฝั่ง ยิ่งกว่านั้นตัวบ่งชี้นี้มีการเติบโตทุกปี

บทบาทอย่างเป็นทางการของฮ่องกงในฐานะ“ เขตปกครองพิเศษของจีน” ประกอบด้วยสององค์ประกอบหลักที่หนุนความสำเร็จทางการเงินนอกชายฝั่ง:

ประการแรกการปกป้องจากฮ่องกงไปยังประเทศจีนช่วยบรรเทาผู้เล่นนอกชายฝั่ง

ประการที่สองฮ่องกงมีความเป็นอิสระในระดับสูงจากประเทศจีนในทุกเรื่องยกเว้นความสัมพันธ์ภายนอกและการป้องกันซึ่งทำให้ทางการจีนแทบไม่เข้าไปแทรกแซงในภาคการเงินของฮ่องกง

3. หมู่เกาะเคย์แมน

หนึ่งใน บริษัท นอกชายฝั่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก หมู่เกาะเคย์แมนเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ดังนั้นพวกเขาจึงมีความเป็นอิสระทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหราชอาณาจักรและในเวลาเดียวกัน - การสนับสนุนและการกำกับดูแลที่ดีจากสหราชอาณาจักร การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถรับความช่วยเหลือจาก Themis ของอังกฤษได้ถ้าจำเป็นและที่สหราชอาณาจักรจะรับรองเสถียรภาพทางการเมืองของเกาะต่างๆ

ก่อนหน้านี้หมู่เกาะเคย์แมนเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการลักลอบขนยาเสพติดและการฟอกเงิน อย่างไรก็ตามตอนนี้ส่วนใหญ่ของธุรกิจบนเกาะนั้นถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับธนาคารที่ใหญ่ที่สุด บริษัท กองทุนเฮดจ์ฟันด์และองค์กรอื่น ๆ โดยทั่วไปหมู่เกาะเคย์แมนเสนอสภาพแวดล้อมทางภาษีและข้อบังคับที่ต่ำสำหรับผู้เล่นทางการเงินจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

2. สหรัฐอเมริกา

ในช่วงเวลาระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 ส่วนแบ่งของอเมริกาในตลาดโลกสำหรับบริการทางการเงินนอกชายฝั่งเพิ่มขึ้น 14% เป็น 22.3%

ในขณะที่ทางการอเมริกันกำลังมองหาวิธีที่จะปกป้องตนเองจากสวรรค์ภาษีต่าง ๆ พวกเขาไม่ได้คิดถึงบทบาทของรัฐในการดึงดูดกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย

แทนที่จะยอมรับที่จะเข้าร่วมมาตรฐานพหุภาคีใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินอัตโนมัติ (CRS), อเมริกายึดมั่นในรูปแบบ FATCA ของตัวเองซึ่งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับ CRS แม้จะมีความคล้ายคลึงกันทางเทคนิค วิธีการที่เป็นอิสระของสหรัฐไม่สนับสนุนการต่อสู้ระหว่างประเทศกับการหลีกเลี่ยงภาษีการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

แต่รัสเซียเข้าร่วม CRS ในปี 2559

1. สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศที่“ ไม่โปร่งใส” ที่สุดในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินไม่ได้เปลี่ยนชื่อเสียงในฐานะ "ธนาคารที่ปลอดภัย" ระดับสากล

สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสวรรค์ภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามที่สมาคมธนาคารสวิสระบุว่ามีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 6.6 ล้านล้านฟรังก์ (6.5 ล้านล้านดอลลาร์) ในประเทศซึ่ง 48% ได้รับจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการจัดการสินทรัพย์ระหว่างประเทศ เธอเป็นเจ้าของส่วนแบ่ง 25 เปอร์เซ็นต์ของตลาดนี้

นอกจากการจัดการสินทรัพย์และการจัดการเงินสวิตเซอร์แลนด์ยังมีบริการวาณิชธนกิจกองทุนป้องกันความเสี่ยงและโครงสร้างการหลีกเลี่ยงภาษี บริษัท ต่างประเทศและการจัดการความน่าเชื่อถือและบริการทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย

รัสเซียในดัชนีความลับทางการเงิน

ประเทศของเราอยู่ในอันดับที่ 29 (64 คะแนน) ในรายชื่อประเทศที่มีระบบการเงินที่ทึบแสงที่สุด สิ่งนี้แย่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอันดับก่อนหน้านี้ (อันดับที่ 30 ที่มีระดับความทึบของ 54%) อย่างไรก็ตามครั้งล่าสุดที่ผู้จัดทำดัชนีใช้เวลาพิจารณาพารามิเตอร์น้อยลง

Send